2020年7月份，新野警方接到报警：居民刘某因沉迷网络赌博输掉万余元。民警侦查发现，刘某是通过“聚**”赌博平台进行赌博，该赌博平台服务器和IP地址均在国外，刘某赌资分别被平台客服的多个银行卡账户转走。民警循线追踪，发现平台客服的卡中资金大量流入任某某在山东省郓城县注册**商贸有限公司账户。此商贸公司有为跨境赌博平台洗钱的重大嫌疑！
为切断跨境赌博平台资金流出链条，将涉案人员抓获归案，办案民警细致研判、缜密侦查，在查明涉案人员任某某身份信息后锁定藏身位置，5月20日，新野警方组织精干警力星夜赶往山东省郓城县将其抓获归案。经查，犯罪嫌疑人任某某因做生意失败欠下外债急需偿还，加之信用卡多次逾期无法正常在银行办理贷款。一天，任某在网上看到凭营业执照可以放贷的广告后，在明知会被他人用于违法犯罪的情况下，办理了“郓城**商贸有限公司”的工商营业执照，并在某银行办理了“郓城**商贸有限公司”的银行对公账户，之后以个人身份开通两个手机卡和个人银行卡，办完之后任某某把营业执照、对公账户、个人银行账户及2张手机卡全部转卖给了他人，以上售出对公账户、银行卡及手机卡皆被用于“聚**”赌博平台跑分洗钱等违法犯罪活动。
日前，任某某因变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪依法被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
（责任编辑：程海舟）